|
你是不是见过这样的小广告，“做兼职吗?日入过千、努力过万”，“坐地收钱!只需提供银行卡”。这样噱头十足的兼职广告。背后其实暗藏着一条“跑分”洗钱犯罪产业链。 什么是“跑分”? 顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款，要第一时间转出，因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将诈骗得来的钱款“洗白”，从而回流到诈骗团伙的手中。 10月28日凌晨，中牟县公安局刑侦大队经过分析研判、走访排查，一举抓获两名涉嫌利用自己名下的银行卡将电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱(俗称“跑分”)的犯罪嫌疑人，现场缴获用于作案的手机、银行卡，成功打掉了一个“跑分”洗钱二人组，涉案资金逾百万元。  2021年3月份到广州打工的王某，认识了同事贵州籍一男子，两人经常一起上下班，建立了深厚的友谊。8月份回到家乡后的王某找工作一直不太顺利，一日，贵州籍男子联系王某说有个赚钱比较快的工作，主要是使用银行卡帮助他人转账，每走账一万元流水就可以提成500元，问王某是否有兴趣。王某立即表示同意，并将这个“好生意”介绍给了好朋友闫某，二人一起去银行办理了三张银行卡。为防止在本辖区内被警察发现，二人赶到新乡，短短五日内，两人银行卡的流水已经超越百万元，获利颇丰。殊不知二人的行为早已在民警的掌控中。就在二人从新乡返回中牟的第二天，刑侦大队一中队王勇、翟志传等人迅速出击将其抓获，正处于发财美梦的二人同时落网。 经讯问，二人对其为获取非法利益，利用自己名下的银行卡将电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱(俗称“跑分”)，为逃避打击，采用流动方式转移作案地点的犯罪事实供认不讳。目前，二人已被中牟县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。(张琦) |
